Центральный банк
Authority
Центральный банк
Jurisdiction
UZ
Document type
instruction
Нужна для onboarding, KYC-пакета, статусов счетов и связки продукта с банковским счетом.
PLACEHOLDER_FULL_TEXT: Совет директоров Центрального банка Республики Узбекистан Решение После утверждения Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 8 февраля 2023 г., регистрационный номер 3420] В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет: 1. Инструкции по порядку открытия, ведения и закрытия банковских счетов должны быть утверждены в соответствии с Приложением 1 . 2. Некоторые ведомственные нормативно-правовые акты признаются недействительными в соответствии с Приложением 2 . 3. Данное решение было согласовано с Уполномоченным по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов при Президенте Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан. 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального объявления. 5. Первый абзац пункта 8 Приложения 1 к настоящей резолюции вступает в силу 1 мая 2023 года. Председатель М. НУРМУРАТОВ город Ташкент, 4 января 2023 г. Выпуск 30/18 Согласованный: Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Д. Вахабав 30 декабря 2022 г. Д. Касимов, Представитель Президента Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. 4 января 2023 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. Инструкция по порядку открытия, ведения и закрытия банковских счетов. Настоящая Инструкция устанавливает порядок открытия, ведения и зак...
Фрагменты, которые использует retrieval.
#0 Преамбула
versionedembeddedPLACEHOLDER_FULL_TEXT: Совет директоров Центрального банка Республики Узбекистан Решение После утверждения Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 8 февраля 2023 г., регистрационный номер 3420] В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбек...
#1 1. Инструкции по порядку открытия, ведения и закрытия банковских счетов должны быть утверждены в соответствии с Приложением 1 .
versionedembedded1. Инструкции по порядку открытия, ведения и закрытия банковских счетов должны быть утверждены в соответствии с Приложением 1 .
#2 2. Некоторые ведомственные нормативно-правовые акты признаются недействительными в соответствии с Приложением 2 .
versionedembedded2. Некоторые ведомственные нормативно-правовые акты признаются недействительными в соответствии с Приложением 2 . 3. Данное решение было согласовано с Уполномоченным по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов при Президенте Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.
#3 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального объявления.
versionedembedded4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального объявления.
#4 5. Первый абзац пункта 8 Приложения 1 к настоящей резолюции вступает в силу 1 мая 2023 года.
versionedembedded5. Первый абзац пункта 8 Приложения 1 к настоящей резолюции вступает в силу 1 мая 2023 года. Председатель М. НУРМУРАТОВ город Ташкент, 4 января 2023 г. Выпуск 30/18 Согласованный: Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Д. Вахабав 30 декабря 2022 г. Д. Касимов, Представитель Президента Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. 4 января 2023 г.
#5 Приложение 1. к Постановлению
versionedembeddedПриложение 1. к Постановлению / Приложение 1. к Постановлению
Приложение 1. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. Инструкция по порядку открытия, ведения и закрытия банковских счетов. Настоящая Инструкция устанавливает порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов для юридических и физических лиц-резидентов и нерезидентов, включая физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридич...
#6 Глава 1. Общие правила
versionedembeddedГлава 1. Общие правила / Глава 1. Общие правила
Глава 1. Общие правила
#7 1. В данном руководстве используются следующие понятия:
versionedembeddedГлава 1. Общие правила
1. В данном руководстве используются следующие понятия: Банковский счет — это счет, открываемый банком для клиента в соответствии с договором, согласно которому банк обязуется принимать и зачислять полученные клиентом средства на счет, переводить и выпускать соответствующие средства со счета клиента, а также осуществлять другие операции по счету; Счет до востребования — банковский счет, на котором хранятся средства,...
#8 2. Клиенты могут открывать в банках следующие типы банковских счетов:
versionedembeddedГлава 1. Общие правила
2. Клиенты могут открывать в банках следующие типы банковских счетов: а) счета до востребования; б) сберегательные депозитные счета; c) срочные депозитные счета; г) металлические счета; г 1 ) эскроу-счета; г) представительные счета; e) другие депозитные счета. 3. Первый текущий депозитный счет, открытый экономическим субъектом в национальной валюте после его государственной регистрации, считается его основным текущим...
#9 10. Банки обязаны вести реестр банковских счетов клиентов в электронной форме, содержащий следующую информацию:
versionedembeddedГлава 1. Общие правила
10. Банки обязаны вести реестр банковских счетов клиентов в электронной форме, содержащий следующую информацию: имя клиента; Для юридических лиц и сельскохозяйственных холдингов, созданных юридическими лицами, – идентификационный номер налогоплательщика (ИПН); Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных хозяйств без юридического лица — персональный идентификационный номер физического ли...
#10 Глава 2. Процедура открытия банковских счетов
versionedembeddedГлава 2. Процедура открытия банковских счетов / Глава 2. Процедура открытия банковских счетов
Глава 2. Процедура открытия банковских счетов 11. Для открытия текущих депозитных счетов в национальной и иностранной валюте юридическими лицами-резидентами, индивидуальными предпринимателями и фермерами, являющимися субъектами хозяйственной деятельности, в банк предоставляются следующие документы: заявление на открытие банковского счета; два листа с образцами подписей; Оригинал или электронная форма документа, удост...
#11 13. По запросу представительства и филиалы юридических лиц-резидентов обязаны предоставить в банк для открытия депозитных счетов следующие документы:
versionedembeddedГлава 2. Процедура открытия банковских счетов
13. По запросу представительства и филиалы юридических лиц-резидентов обязаны предоставить в банк для открытия депозитных счетов следующие документы: заявление на открытие банковского счета; Заявление от представительств и (или) филиалов юридических лиц-резидентов (в заявлении необходимо указать «Идентификационный номер налогоплательщика» и «Персональный идентификационный номер» (код клиента); лист с образцами подпис...
#12 13. По запросу представительства и филиалы юридических лиц-резидентов обязаны предоставить в банк для открытия депозитных счетов следующие документы: — часть 2
versionedembeddedГлава 2. Процедура открытия банковских счетов
13. По запросу представительства и филиалы юридических лиц-резидентов обязаны предоставить в банк для открытия депозитных счетов следующие документы: и получившие персональный идентификационный номер (ПИИН) через дипломатические представительства (консульские учреждения) Республики Узбекистан за рубежом, могут открывать банковские счета дистанционно. Если физическое лицо, не являющееся резидентом, ранее открывало бан...
#13 21. Реорганизованные юридические лица должны представить документы, указанные в настоящей главе Инструкции, для открытия первичных и вторичных счетов.
versionedembeddedГлава 2. Процедура открытия банковских счетов
21. Реорганизованные юридические лица должны представить документы, указанные в настоящей главе Инструкции, для открытия первичных и вторичных счетов. 22. Специальные счета, не подлежащие инкассации в соответствии с законодательством, открываются по заявлению хозяйствующих субъектов в соответствии с соответствующим постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан. 23. При открытии банком представительского сче...
#14 25. Банки-нерезиденты, являющиеся юридическими лицами (далее именуемые банками-нерезидентами), для открытия представительских счетов в банках должны предоставить следующие документы:
versionedembeddedГлава 2. Процедура открытия банковских счетов
25. Банки-нерезиденты, являющиеся юридическими лицами (далее именуемые банками-нерезидентами), для открытия представительских счетов в банках должны предоставить следующие документы: Заявление на открытие представительского счета с указанием полного наименования банка-нерезидента и его юридического адреса в стране регистрации; лист с образцами подписей; легализованная или заверенная апостилем копия лицензии, выданная...
#15 Глава 3. Порядок ведения банковских счетов
versionedembeddedГлава 3. Порядок ведения банковских счетов / Глава 3. Порядок ведения банковских счетов
Глава 3. Порядок ведения банковских счетов 28. Форма образцов подписей, а также количество образцов подписей, представленных юридическими лицами, не являющимися коммерческими резидентами, и юридическими лицами-нерезидентами, определяется в соответствии с внутренними документами банка. Лист с образцами подписей должен содержать следующее: Имя клиента (фамилия, имя, отчество); Уполномоченные лица, имеющие право подписы...
#16 33. Владелец банковского счета обязан уведомить обслуживающий банк о любом изменении адреса в письменной или электронной форме в течение пяти рабочих дней.
versionedembeddedГлава 3. Порядок ведения банковских счетов
33. Владелец банковского счета обязан уведомить обслуживающий банк о любом изменении адреса в письменной или электронной форме в течение пяти рабочих дней. 34. Юридические лица-резиденты, не являющиеся субъектами хозяйственной деятельности и получателями средств из бюджета, представительства и филиалы юридических лиц-резидентов, а также юридические лица-нерезиденты в случае изменения информации (учредителей, участник...
#17 36. Заявление о временной приостановке снятия средств со всех банковских счетов формируется только в случаях, предусмотренных законом банком, открывшим основной депозитный счет.
versionedembeddedГлава 3. Порядок ведения банковских счетов
36. Заявление о временной приостановке снятия средств со всех банковских счетов формируется только в случаях, предусмотренных законом банком, открывшим основной депозитный счет.
#18 37. Клиенты могут получить информацию обо всех своих банковских счетах, открытых в других банках, через банк, открывший им основной счет.
versionedembeddedГлава 3. Порядок ведения банковских счетов
37. Клиенты могут получить информацию обо всех своих банковских счетах, открытых в других банках, через банк, открывший им основной счет. 38. В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О несостоятельности» основному счету юридического лица-должника и индивидуального предпринимателя, к которому применяются процедуры досудебной реабилитации, внешнего управления и ликвидации, присваивается статус специа...
#19 Глава 4. Процедура перевода основного счета в другой банк и закрытия банковских счетов.
versionedembeddedГлава 4. Процедура перевода основного счета в другой банк и закрытия банковских счетов. / Глава 4. Процедура перевода основного счета в другой банк и закрытия банковских счетов.
Глава 4. Процедура перевода основного счета в другой банк и закрытия банковских счетов. 39. Для открытия основного счета в другом банке клиент должен предоставить документы, указанные в главе 2 настоящей Инструкции . На основании этих документов банк, открывающий основной счет, открывает для клиента счет 29801 — «Расчеты с клиентами». Клиент возвращает чековые книжки и платежные терминалы (при наличии) в банк, подает...
#20 Глава 5. Окончательное правило
versionedembeddedГлава 5. Окончательное правило / Глава 5. Окончательное правило
Глава 5. Окончательное правило
#21 48. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством.
versionedembeddedГлава 5. Окончательное правило
48. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством.
#22 Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г.
versionedembeddedГлава 5. Окончательное правило / Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. / Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г.
Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. Ведомственные нормативно-правовые акты, которые считаются недействительными СПИСОК 1. Постановление Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 18/6 от 23 августа 2008 г. «Об утверждении Положения о национальной информационной базе данных банковских вкладчиков Республики Узбекистан и порядке присвоения клие...
#23 Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. — часть 2
versionedembeddedГлава 5. Окончательное правило / Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. / Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г.
Приложение 2. к Постановлению Совета Центрального банка Республики Узбекистан № 30/18 от 4 января 2023 г. об открытых в банках Республики Узбекистан банковских счетах» (регистрационный номер 1948-4, 22 сентября 2010 г.) (Сборник законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 38, статья 337). 15. Постановление Совета Центрального банка Республики Узбекистан от 23 июля 2011 г. № 22/3 «О внесении изменений и дополне...